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The IdentityMind Blog

BITPoint Expande Presencia en Latinoamérica Aliado con IdentityMind Para el Cumplimiento de las Regulaciones Regionales de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

June 12, 2019

Llevando las mejores prácticas de KYC y monitoreo de transacciones para PLD PALO ALTO, CA, 12 de Junio del 2019 – IdentityMind, líder en identidades digitales confiables, anunció hoy que BITPoint Latam, operador de exchanges cripto a FIAT en Latinoamérica comenzará a utilizar IdentityMind para asegurar el cumplimiento de los procesos de Conocimiento del Cliente […]


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Launch Event: Mexico City

May 10, 2018

We know that the online world is different from the physical world in where and how -people  interact. The centerpiece of the digital world, as it is in the physical world, is trust, and ultimately, identity. Do you know who you are doing business with… and do you trust them? Identity is fundamental to the […]


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Las Identidades Digitales: La Clave para Mejorar la Gestión de Riesgos

August 24, 2017

Desde que comenzamos a trabajar con Identidades Digitales en 2012, nuestro enfoque ha sido conocer y mitigar el riesgo de las transacciones. Existe el riesgo de: Transacciones financieras (pago, depósitos, transferencias) en las que hay movimiento de dinero Transacciones onboarding (cliente nuevo) donde se necesita entender si se debe hacer negocios con un individuo o […]


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KYC 2.0 – Conozca a su Cliente en la Era Digital

June 15, 2017

Read the English Version adapted to US Regulatory Framework >> Recientemente regresamos de K(NO)W Identity Conference 2017 organizada por One World Identity, la primera conferencia enfocada principalmente en identidades digitales y sus aplicaciones. Durante años el concepto de identidad se ha tomado por sentado, pues no se consideraban centrales a ningún modelo de negocios, cuando […]


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