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SUPERIORAML

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Beneficios

Reducción en los Costos de Administración de Riesgos y Cumplimiento

Añadir personas nuevas al equipo aumenta significativamente el costo. El aumento de la capacidad para un proceso automatizado es simple con ldentityMind, ya que la plataforma permite adaptarse fácilmente a los requerimientos de crecimiento de su negocio.

Aumento en la Velocidad y Precisión del Control de Riesgos y Cumplimiento Regulatorio

Los procesos manuales de PLD pueden ser lentos, y su calidad varia con la experiencia y el nivel de conocimiento del equipo. IdentityMind ofrece monitoreo automatizado de transacciones -rápido y consistente- sin importar el volumen, y ajustable a través de reglas.

Obtención de Datos de Forma más Eficaz

El manejo de datos puede abrumar los sistemas manuales, pues la velocidad de procesamiento es baja. Los procesos automatizados de PLD de ldentityMind pueden capturar datos a través de múltiples sistemas y analizarlos independientemente del volumen. Permitiendo un acceso más fácil y rápido a la información de los reportes para reguladores

Configuración Sencilla

La plataforma de ldentityMind está pre-integrada a más de 20 proveedores de servicios de verificación de identidad, verificación telefónica, análisis de dispositivos y más. Las integraciones personalizadas toman menos de 24 horas a través de nuestras rest APls.

Acortar el Tiempo de Proceso

IdentityMind proporciona reglas, administración de casos y alertas que le permiten autorizar y rechazar transacciones basadas en umbrales específicos, para crear casos cuando se requiere una revisión adicional y alertar al equipo a medida que se toman acciones.

Características

  • Creación y validación de identidades digitales globales
  • Puntaje de riesgo en tiempo real a través del aprendizaje automático (machine learning)
  • Monitoreo automatizado y continuo de transacciones
  • Lista blanca de clientes
  • Lista negra de clientes
  • Reglas configurables
  • Alertas configurables generadas en base a eventos
  • Escalamiento de casos controlado por reglas
  • Gestión eficiente de casos
  • Reportes de Cumplimiento de Regulaciones
  • 20+ servicios de datos bajo una única API
  • Acceso a la red ldentityMind de más de 200 millones de identidades

Supervisión de Transacciones

ldentityMind procesa y monitorea transacciones en tiempo real – desde las aplicaciones de incorporación de clientes, hasta transacciones de compra.

Rules

Establece umbrales para transacciones aceptadas, transacciones rechazadas y transacciones que requieren una evaluación adicional

Gestión de Casos

Activa la administración automática de casos para las transacciones que requieren revisión adicional por parte de sus analistas de cumplimiento

Alertas

Utiliza alertas generadas por eventos para notificar al equipo de la necesidad de responder a casos, y de otras actividades

Identidades Digitales de Confianza

La identidad es fundamental para reducir el riesgo y asegurar el cumplimiento de regulaciones en los servicios financieros digitales en nuestra realidad actual. Las identidades digitales de confianza ayudan a identificar quienes están en el otro extremo de la transacción y a decidir si debe [o no] hacer negocios con ellos.

"2017 será el año de las identidades digitales ... no hay identidad sin confianza y viceversa. Adicionalmente, las identidades y el concepto de confianza asociado influencian métodos de pago y divisas. Veo las identidades digitales como la piedra angular del futuro de la industria de los servicios financieros."  

Pascal Bouvier

Identidades Físicas

  • Nombre
  • Direccion
  • Dispositivo
Información de identidad básica basada en documentos físicos.
La información es limitada, estática, en silos, y en algunos casos, fácil de adquirir para un estafador.

Identidades Digitales

  • Nombre
  • Direccion
  • Pagos
  • Fecha de Nacimiento
  • Numero de Identificación Social
  • Correo Electrónico
  • Geolocalización IP
  • Dispositivo
  • Direccion de Envio
  • Comportamiento de Pago
  • Listas Negras/ Blancas
  • Lista de Sanciones
  • Verificación de Documentos
  • Redes Sociales
  • Datos Móviles o de Portadores
  • Dirección de Facturación
  • Validación de Cuenta
Información más detallada que incluye información digital como correo electrónico, dirección IP, teléfono móvil. También puede incluir la verificación de los datos proporcionados, como la información de la cuenta.
La información está interconectada y refleja una amplia variedad de información sobre los documentos físicos.

Identidades Digitales de Confianza

  • Identidades Digitales
  • Nombre
  • Direccion
  • Pagos
  • Fecha de Nacimiento
  • Numero de iIdentificación Social
  • Correo Electrónico
  • Geolocalización IP
  • Dispositivo
  • Direccion de Envio
  • Comportamiento de Pago
  • Listas Negras/Blancas
  • Lista de Sanciones
  • Verificación de Documentos
  • Redes Sociales
  • Datos Móviles o de Portadores
  • Dirección de Facturación
  • Validación de Cuenta
  • Inteligencia Grafica
Las identidades digitales de confianza son identidades digitales que se analizan para verificar la identidad, para identificar la información más reciente, a personas asociadas conocidas y, en última instancia, el riesgo de la identidad. El resultado es una evaluación basada en el estado más reciente de la identidad en cuestión.


Utilice este control deslizante para ver las ventajas otorgadas por nuestras Identidades digitales de confianza (tecnología patentada).

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